拳王背书也没用,数字货币公司 Centra Tech 创始人被控欺诈

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数字货币公司 Centra Tech 曾通过 ICO 筹集到 3200 万美元的资金,该公司的创始人现在被指控犯有电汇欺诈和证券欺诈的罪行,这可能让他们面临至少 5 年的牢狱之灾。

这几位创始人分别是雷蒙德·特拉帕尼(Raymond Trapani)、索拉博·夏尔马(Sohrab Sharma)和罗伯特·法卡斯(Robert Farkas),他们因试图通过 ICO 项目欺诈投资者而被认定有罪,其欺诈罪行主要包括谎称 Centra Tech 跟维萨(Visa)和万事达卡(MasterCard)取得合作,以帮助销售代币。纽约南部地区联邦检察官罗伯特·库扎米(Robert Khuzami)写道 ,该团队“声称提供与加密货币有关的金融产品,合谋通过严重失实的陈述和遗漏,用骗局诱导受害者投资价值数百万美元的数字货币资金来购买未经注册的证券,即由 Centra Tech 发行的数字代币”。

在代币销售的预备阶段,弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather)和 DJ 卡利(DJ Khaled)曾在 Instagram 上发布支持 Centra Tech 的 帖子 ,称他们非常高兴使用 Centra Tech 的借记卡,以比特币、以太币和“其他数字货币”的形式购买东西。梅威瑟的帖子曾发布在 这里 ,但目前已被移出。


这三人被指控的罪行着实惊人,这就是为什么美国证券交易所(SEC)能够重拳出击。库扎米表示,该团队捏造了一位虚假的首席执行官以及一系列其他虚假声明,以使项目看起来更可信。

夏尔马和特拉帕尼曾在佛罗里达州一家名为“Miami Exotics ”的豪车租赁公司共事,之后他们跟法卡斯联合创立了一家名为 Centra Tech 的初创公司,声称提供与加密货币有关的金融产品,其中包括一款名为“Centra Card ”的借记卡,据说能够让用户在所有接受维萨或万事达卡的地方使用多种数字货币进行消费。在 2017 年 7 月左右,夏尔马、特拉帕尼和法卡斯开始通过所谓的“首次代币发行”或“ICO ”诱使投资者购买未注册证券,即由 Centra Tech 发行的数字代币。在此期间,夏尔马、特拉帕尼和法卡斯在网络上以口头或书面材料的形式宣称:(1 )Centra Tech 拥有一支经验丰富、资历高超的高管团队,其中包括一位名叫“迈克尔·爱德华兹”(Michael Edwards )的首席执行官,他拥有 20 多年银行业从业经验,并从哈佛大学获得了 MBA 学位;(2 )Centra Tech 跟 Bancorp 、维萨和万事达卡取得合作,共同发行获得维萨或万事达卡认证的 Centra Card 借记卡;(3 )Centra Tech 在 38 个州获得了电汇和其他执照,等等。在一定程度上基于这些声明,受害者用价值数百万美元的数字货币资金购买了 Centra Tech 的代币。2017 年 10 月左右,在 Centra Tech 的 ICO 结束时,该公司从受害者那里募集的数字货币价值超过了 2500 万美元。由于从受害者处募集的数字货币不断升值,这些数字货币目前的价值超过了 6000 万美元。

美国联邦调查局(FBI)从 Centra Tech 团队扣押了 91000 枚以太币,价值约为 9000 万美元。该团队被指控的罪名包括“合谋实施证券欺诈(最高可判处 5 年监禁);合谋实施电汇欺诈(最高可判处 20 年监禁);证券欺诈(最高可判处 20 年监禁);以及电汇欺诈(最高可判处 20 年监禁)。